洗钱罪的预备行为是什么（洗钱涉及到的犯罪包括）
本篇文章给大家谈谈洗钱罪的预备行为是什么，以及洗钱涉及到的犯罪包括对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。
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洗钱罪光说没做可以定罪吗
1、倘若在指控中，某人被质疑涉嫌实施了洗钱活动，即便其实际上并未真正完成此项行为，但只要他/她存在实施此类行为的意图，并且已经采取了实质性的行动步骤，那么此人便有可能会被判定为犯下了相关罪行。这种情况往往涉及到了刑法学上的“犯罪预备”或者是“犯罪未遂”等概念。
2、当前法律法规并未对此问题作出具体规定，但是在实务中，一般是持肯定态度，即只要上游犯罪的“犯罪事实”能够认定，无论上游犯罪的犯罪罪名能否构成或成立毒品犯罪等其中类罪以外的罪名，都不影响洗钱罪的认定。
3、参与洗钱不知情不构成犯罪，不会判刑。洗钱罪认定的前提就是明知，如果参与洗钱但是不知情，则不构成犯罪，但是要有证据证明行为人确实不知其为违法犯罪所得。
4、不知情的情况下帮人洗钱是不构成犯罪的，若确属不知情则有可能涉嫌诈骗，若转移的资金不合法，会被追究刑责的。不知情的情况意味着缺少了洗钱罪的主观故意，而洗钱罪是一种故意犯罪，只要能证明自己是在不知情，也不可能知情的情况下，进行了洗钱的，就不构成犯罪，不会进行判刑。
5、当前法律 法规 并未对此问题作出具体规定，但是在实务中，一般是持肯定态度，即只要上游犯罪的“犯罪事实”能够认定，无论上游犯罪的犯罪 罪名 能否构成或成立 毒品犯罪 等其中类罪以外的罪名，都不影响洗钱罪的认定。
6、如果因为洗钱被派出所传唤并做了笔录，银行卡被冻结，需要赔付受害者钱才能解冻，这可能会对其他银行卡的使用产生一定的影响。根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，为了预防洗钱活动，维护金融秩序，维护社会公平正义。
洗钱罪由哪个部门侦查起诉
1、根据国家相关法律法规规定，对于各类刑事案件，应由案发地的公安机关负责立案侦查和处置工作。然而，在某些特定情况下，若犯罪嫌疑人居住地的公安机关对该案件的管辖权更加适宜，那么亦可由其行使这一权限。
2、以犯罪手段触犯洗钱罪名的案例中，此类案件的侦查权限亦通常归属于公安机关。然而，若洗钱罪行牵涉到国家公职人员滥用职权的行为，并且满足人民检察院立案侦查的相关标准，那么人民检察院便可对这类案件行使立案侦查的权利。至于自诉案件，则由人民法院直接负责审理。
3、关于洗钱犯罪行为的追究责任问题，我国法律明确规定其主要由公安部门承担侦办职责。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》的相关规定，公安机关被赋予了对所有刑事案件进行侦查、拘留、实施逮捕以及预审等重要职能。换言之，当洗钱犯罪行为发生时，公安机关必将会采取相应措施积极展开调查并收集证据。
4、洗钱罪案件通常由公安机关全权负责立案侦查工作，检察机关在完成审核后对其进行起诉。鉴于此类犯罪涉及经济利益或金融活动，公安局下属的经侦支队将承担起案件的主要侦查职责，而检察官将依据他们的调查结果做出是否向法院提出公诉的决策。
反洗钱金融立法与洗钱犯罪图书目录
反洗钱金融立法与洗钱犯罪图书目录概要 绪论： 简介洗钱问题的背景和重要性，探讨其历史发展与理论基础（1-4页）。
第七章深入讲解反洗钱的现场检查实践，以及如何通过检查确保反洗钱政策的有效执行。科技与金融创新对反洗钱工作带来了新的挑战，这是第八章《科技发展和金融创新对反洗钱工作的挑战》所涉及的内容。第九章讨论国际合作在打击洗钱犯罪中的重要性，以及各国如何在国际框架下协作。
反腐败、反洗钱与金融情报机构建设图书目录序章 本书首先概述了反洗钱的全球背景和我国面临的挑战，探讨了我国反洗钱的重大问题以及国际反洗钱的最新进展和趋势。同时，深入解析了国际反洗钱立法的基本原则和精神，为理解反洗钱工作提供了法律基石。第二部分聚焦反腐败与反洗钱的关联。
第2章至第12章，分别围绕中国人民银行法、商业银行法、担保法、证券法、保险法、票据法、证券投资基金法、期货交易法律制度、信托和融资租赁法律制度、反洗钱法律制度以及金融业监管法律制度展开。
以下是关于金融业反洗钱监管有效性研究的图书目录： 深入解析： 开篇的导论部分，为读者引出研究的核心议题，对金融业反洗钱监管的背景和重要性进行了概述。 理论回顾： 这一章节，对洗钱、反洗钱的概念以及相关文献进行了详尽的梳理和综述，为后续的探讨奠定了理论基础。
这本名为《反洗钱金融立法与洗钱犯罪》的学术著作，收录在21世纪法学文库系列中，由刘飞先生精心撰写。该书的国际标准书号是ISBN：780190717，对于希望深入了解反洗钱金融立法和洗钱犯罪的专业人士来说，是一份宝贵的参考资料。
黑社会组织集团和黑社会性质组织集团的区别
法律主观：黑社会性质组织基本特征：（1）形成较稳定的犯罪组织，人数较多（三人以上的团伙）。有明确的组织者、领导者，骨干成员基本固定。这是黑社会性质组织的组织特征；（2）有组织地通过违法犯罪活动或者其他手段获取经济利益，具有一定的经济实力，以支持该组织的活动。
黑社会组织是拥有严格的组织机构的，在办理事务上有统一的领导，较为协调的指挥。类似于一个企业。黑社会性质组织则是松散的联合体，可以集体作案，也可单独作案。较为自由，管理较为松散。
款中采用了黑社会性质组织和黑社会组织这两个概念，这说明它们之间是有区别的，但这种区别不是质的区别，是同一事物不发展阶段上的区别。确定这一点，有助于司法实践中对黑社会性质组织的惩处。在我国，明显的典型的黑社会犯罪还没有出现，但带有黑社会性质组织已经出现。
黑社会性质组织是指那些以暴力、威胁或其他手段组织犯罪活动，旨在称霸一方，为非作恶，欺压民众，严重扰乱经济和社会秩序的犯罪组织。 恶势力团伙通常指的是那些有组织的犯罪集团，它们通过暴力、威胁或其他手段试图在特定区域或行业内建立非法控制或产生重大影响，以谋取垄断性经济利益。
黑社会性质组织是以暴力、威胁或者其他手段，试图在一定区域或行业内形成非法控制或重大影响，以达到获取垄断性经济利益的，有组织的犯罪团伙。恶势力团伙：是黑势力与恶势力的通称。是指有组织的犯罪团伙。
一般称为黑社会性质的团伙，黑社会组织和涉黑犯罪集团。黑社会性质的团伙在三者中结构最松散，性质更低级，以暴力手段掠夺非法财富。比如，最早先的社会人员因为争一时之气或者讲义气参与聚众斗殴，这个只能属于混子，流氓。
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